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金库管理员盗3458万?中国银行石家庄市裕华支行事件始末

2019-10-24 09:50:00 来源:未知

  来源:金融界网站

  作者:亓宁

  银行金库也不安全了?

  日前有媒体曝出,中国银行石家庄市裕华支行因遭遇家贼上演3400余万元现金装运大片,涉事员工张某军将上述现金私自用于他人贷款,曾因此收受15万元好处费。

  最终贷款未能如期偿还,贪图小便宜的张某军被终身禁入银行业,还将面对8年的铁窗生涯。

  不过,本是安全重地的银行金库是如何失守的呢?判决书披露,时任该支行金库现金管理员的张某军一人独掌部分钱款的出入大权,公司对现金并无严格监督把控,这也是酿成这一惨剧的根源之一。

  15万好处费 开闸

  相关报道显示,案件主角张某军是中行一名老员工,自2004年就入职中行,曾是中国银行石家庄市裕华支行清点中心金库现金管理员。

  2013年10月,张某军经他人介绍认识了案件 配角 藏某,后者一开始因资金紧张向张某军借款300万现金,期限为10天,并承诺支付高额利息15万元作为好处费。

  因个人没有足额资金出借,任职于中行清算中心的张某军不忍心放弃眼前好处,于是利用职务便利截留中国银行清点中心315万元现金并将其送至臧某处。

  之后,臧某明知上述借款来自中行清算中心仍没有及时偿还,反而变本加厉以各种理由向张某军借钱,为此张某军先后从金库盗取了约3458万元给臧某,用于其经营、偿还贷款及日常消费。   

  独掌 大权 箱子塑料袋装运

  据张某军供述,其一开始只是想赚点利息,后来接连拿钱给臧某是为了让其尽快从别处拿到贷款,以弥补自己的亏空。而臧某则表示,张某军不借给其钱,其企业周转不好将更无偿还张某军的可能。就这样,窟窿越来越大。

  张某军回忆称,其之所以能够轻松盗取金库现金,是因为当时清点中心金库现金管理员仅有其一个人,每天高速公路与移动公司的收款都会交予其手,之后钱的去向别人不会知道也不会过问,记账人员与付款方均不会查证。

  在近4年的时间里,张某军通过利用 时间差 平账的方式累计将金库中近3500万元现金悄无声息地送到了并无实际偿还能力的臧某手中,期间数额多则800万、少则3-5万,钱多则用纸箱,少则用黑色塑料袋装运。

  自杀未遂获刑8年

  纸包不住火,直到2017年12月,知道酿成大祸的张某军试图自杀了事,但最终获救。之后银行工作人员在张某军平时用的保险柜发现了346张没有入账的现金交款单,总额约为3458万元,根据票据时间判定,张某军直到案发前不久还一直在倒换票据。

  早在去年4月,中国银行石家庄市裕华支行因为制度规定落实不到位、风险和员工异常行为排查不到位被河北银监局罚款80万元,张某军也因此被终身禁止从事银行工作。

  今年8月,张某军因挪用资金罪被判处有期徒刑八年。

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